Giulia Conti

• Telefono: +39 333 987 6543
• Email: giulia.conti@email.com
• Posizione: Milano, Italia
• LinkedIn: giuliaconti_compliance

Profilo

Oltre 9 anni di esperienza nella gestione della conformità normativa, specializzata in ambito finanziario e bancario. Comprovata capacità di sviluppare e implementare programmi di compliance efficaci, garantendo l'aderenza alle normative AML, KYC e GDPR. Esperta nella mitigazione dei rischi e nella formazione del personale su nuove politiche.

Ha guidato l'adeguamento di processi interni alle direttive MiFID II e PSD2, riducendo le non conformità del 15% e migliorando le valutazioni di audit interno. Eccellenti capacità analitiche e di comunicazione per interagire con stakeholder a tutti i livelli.

Esperienza Professionale

Senior Compliance Manager, Banca Intesa Sanpaolo -- Milano, Italia

Marzo 2020 – presente

• Responsabile della supervisione e dell'implementazione di politiche e procedure di compliance per le normative AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer) a livello nazionale.

• Ha gestito un team di 5 analisti di compliance, garantendo la formazione continua e l'aggiornamento sulle nuove direttive regolamentari.

• Ha condotto audit interni e gestito le risposte a richieste di audit esterni, ottenendo un tasso di non conformità inferiore all'1% negli ultimi tre anni.

• Ha sviluppato e implementato un nuovo framework di valutazione del rischio di compliance, riducendo l'esposizione a sanzioni del 20%.

Compliance Officer, UniCredit S.p.A. -- Milano, Italia

Settembre 2015 – Febbraio 2020

• Ha monitorato e analizzato l'evoluzione normativa (MiFID II, GDPR) per garantire l'adeguamento dei processi aziendali.

• Ha supportato la funzione di Legal & Compliance nella redazione di pareri legali e linee guida interne.

• Ha condotto indagini su segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e ha collaborato con le autorità competenti.

• Ha partecipato all'implementazione di un nuovo sistema di screening delle transazioni, migliorando l'efficienza del 10% nella rilevazione di attività illecite.

Junior Compliance Consultant, PwC Italy -- Milano, Italia

Settembre 2013 – Agosto 2015

• Ha fornito consulenza a clienti del settore bancario e assicurativo su questioni di conformità normativa.

• Ha assistito nella mappatura dei processi e nell'identificazione delle aree di rischio di non conformità.

• Ha contribuito alla stesura di report di compliance e alla preparazione di materiale formativo per il personale dei clienti.

Formazione

Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza -- Milano, Italia

Settembre 2008 – Luglio 2013

Associazione Bancaria Italiana (ABI), Certificazione Professionale in Certificazione in Anti-Money Laundering (AML) -- Milano, Italia

Gennaio 2016 – Giugno 2016

Competenze

Competenze di Compliance: AML, KYC, GDPR, MiFID II, PSD2, Basilea III, D.Lgs. 231/2001, Valutazione del Rischio, Due Diligence, Reporting Normativo, Ethical Compliance

Competenze Analitiche e Gestionali: Analisi dei Dati, Gestione Progetti, Sviluppo di Policy, Audit Interni, Gestione del Team, Formazione del Personale, Problem Solving

Software e Strumenti: Microsoft Office Suite (Excel avanzato), Sistemi di Gestione della Compliance (e.g., Thomson Reuters Accelus), Database SQL (base)

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente)