يوسف العمري
- الهاتف: +966 50 123 4567
- البريد الإلكتروني: youssef.alomari@email.com
- الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية
- LinkedIn: youssef-alomari-compliance
الملخص
نجحت في قيادة مبادرات الامتثال التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي لأكثر من 8 سنوات، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحوكمة الشركات، وحماية البيانات. قمت بتطوير وتنفيذ برامج امتثال قوية أدت إلى الحد من المخاطر التشغيلية وتحسين الكفاءة بنسبة 15%.
الخبرات المهنية
ضابط امتثال أول, البنك السعودي للاستثمار -- الرياض، المملكة العربية السعودية
مارس 2019 – الحاضر
-
أشرفت على تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال لضمان التوافق مع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية (CMA).
-
قمت بإدارة فريق من 3 متخصصين في الامتثال، مما أدى إلى تقليل المخاطر التنظيمية بنسبة 20% خلال عامين.
-
نسقت عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، مما أدى إلى الحصول على تقارير امتثال خالية من الملاحظات الجوهرية.
-
طورت برامج تدريبية شاملة للموظفين حول أفضل ممارسات الامتثال، مما رفع مستوى الوعي باللوائح بنسبة 30%.
ضابط امتثال, مصرف الراجحي -- الرياض، المملكة العربية السعودية
سبتمبر 2015 – فبراير 2019
-
شاركت في تحليل اللوائح الجديدة وتقييم تأثيرها على العمليات المصرفية، وقدمت توصيات استراتيجية للإدارة العليا.
-
دعمت إعداد وتقديم التقارير الدورية للجهات التنظيمية، مما ضمن الالتزام بالمواعيد النهائية والدقة.
-
أجريت فحوصات العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتعزيز العناية الواجبة (EDD) وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).
-
ساهمت في تحسين نظام مراقبة المعاملات المشبوهة، مما أدى إلى تحديد 10% إضافية من الأنشطة المشبوهة.
التعليم
جامعة الملك سعود, ماجستير في القانون المالي والمصرفي -- الرياض، المملكة العربية السعودية
سبتمبر 2013 – يونيو 2015
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, بكالوريوس في إدارة الأعمال -- الظهران، المملكة العربية السعودية
سبتمبر 2009 – يونيو 2013
المهارات
الامتثال التنظيمي: مكافحة غسل الأموال (AML)، مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، حوكمة الشركات، حماية البيانات، إدارة المخاطر، الامتثال المصرفي
المهارات التقنية: أنظمة مراقبة الامتثال، Microsoft Office Suite، تحليل البيانات، SQL (أساسي)
الأنظمة واللوائح: لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لوائح هيئة السوق المالية (CMA)، معايير بازل III، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
اللغات: العربية (اللغة الأم)، الإنجليزية (بطلاقة)
