Putri Setiawan

• Telepon: +62 812 3456 7890
• Surel: putri.setiawan@email.com
• Lokasi: Jakarta, Indonesia
• LinkedIn: putrisetiawancompliance

Ringkasan

Memiliki pengalaman 7 tahun dalam memastikan kepatuhan regulasi di sektor jasa keuangan, dengan rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja kepatuhan yang kuat. Berhasil mengurangi risiko pelanggaran regulasi sebesar 20% melalui audit internal dan pelatihan staf yang efektif. Menguasai analisis risiko kepatuhan, kebijakan AML/CFT, dan pelaporan regulasi.

Pengalaman Kerja

Manajer Kepatuhan Senior, PT Bank Sentosa Jaya -- Jakarta, Indonesia

Maret 2020 – sekarang

• Memimpin tim kepatuhan beranggotakan 5 orang dalam mengelola program kepatuhan bank, termasuk AML, CFT, dan regulasi OJK.

• Berhasil mengimplementasikan sistem pemantauan transaksi baru yang meningkatkan deteksi aktivitas mencurigakan sebesar 25% dan mengurangi waktu investigasi.

• Menyusun dan memperbarui kebijakan serta prosedur kepatuhan internal sesuai dengan perubahan regulasi terbaru, memastikan keselarasan penuh dengan POJK dan UU TPPU.

• Menyelenggarakan pelatihan kepatuhan reguler untuk 200+ karyawan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko kepatuhan dan kewajiban pelaporan.

Analis Kepatuhan, PT Investama Berjaya -- Jakarta, Indonesia

Agustus 2016 – Februari 2020

• Melakukan tinjauan kepatuhan harian terhadap transaksi dan akun nasabah untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran regulasi dan kebijakan internal.

• Membantu pengembangan dan pemeliharaan program kepatuhan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

• Menyiapkan laporan kepatuhan berkala untuk manajemen senior dan regulator, termasuk laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.

• Berpartisipasi dalam audit internal dan eksternal, memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan persyaratan regulasi.

Pendidikan

Universitas Indonesia, Sarjana Hukum di Hukum Ekonomi -- Depok, Indonesia

September 2012 – Juli 2016

Keahlian

Kepatuhan Regulasi: POJK, UU TPPU, AML/CFT, KYC/CDD, FATCA/CRS, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko Kepatuhan, Pelaporan Regulasi

Analisis & Investigasi: Analisis Transaksi Mencurigakan, Investigasi Fraud, Penilaian Risiko, Audit Kepatuhan, Due Diligence

Soft Skills: Komunikasi Efektif, Pemecahan Masalah, Kepemimpinan, Pelatihan & Pengembangan, Integritas, Negosiasi

Perangkat Lunak: Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint), Sistem Pelaporan Regulasi (e-Reporting OJK), Sistem Pemantauan Transaksi (AML Software)