سارا صادقی

• تلفن: +98 935 123 4567
• ایمیل: sara.sadeghi@email.com
• موقعیت: شیراز، ایران
• LinkedIn: sara-sadeghi-compliance

خلاصه

بیش از ۷ سال سابقه در توسعه و اجرای برنامه‌های انطباق جامع برای موسسات مالی پیشرو. متخصص در شناسایی ریسک‌های نظارتی، تدوین سیاست‌های داخلی و آموزش کارکنان برای تضمین رعایت قوانین پولشویی (AML)، تحریم‌ها و مقررات بانکی. کاهش ۲۵ درصدی موارد عدم انطباق از طریق بازرسی‌های داخلی و بهبود فرآیندها.

سوابق کاری

مدیر انطباق, بانک توسعه و تجارت ایران -- شیراز، ایران

مارس 2020 – حال

• سرپرستی تیم انطباق و اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین‌المللی.

• توسعه و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های جدید برای افزایش کارایی برنامه انطباق و کاهش ریسک‌های نظارتی.

• کاهش ۱۸ درصدی جریمه‌های احتمالی از طریق نظارت مستمر و بهبود فرآیندهای گزارش‌دهی.

• ارائه آموزش‌های منظم به بیش از ۲۰۰ کارمند در مورد مقررات AML، KYC و تحریم‌ها.

کارشناس ارشد انطباق, موسسه مالی و اعتباری مهر -- شیراز، ایران

سپتامبر 2016 – فوریه 2020

• انجام ارزیابی‌های ریسک انطباق و پیشنهاد اقدامات اصلاحی برای رفع نقاط ضعف.

• بررسی تراکنش‌های مشکوک و گزارش موارد تخلف به مراجع ذی‌صلاح.

• مشارکت در تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با انطباق.

• پشتیبانی از ممیزی‌های داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های دقیق به مدیریت.

تحصیلات

دانشگاه شیراز, کارشناسی ارشد در حقوق بین‌الملل -- شیراز، ایران

سپتامبر 2014 – ژوئیه 2016

دانشگاه شیراز, کارشناسی در حقوق -- شیراز، ایران

سپتامبر 2010 – ژوئیه 2014

مهارت‌ها

دانش تخصصی: مقررات AML/KYC، تحریم‌های بین‌المللی، قوانین بانکی، مدیریت ریسک انطباق، حاکمیت شرکتی

مهارت‌های تحلیلی: تحلیل داده، شناسایی الگوهای مشکوک، ارزیابی ریسک، گزارش‌نویسی دقیق

نرم‌افزارها: Microsoft Office Suite, نرم‌افزارهای مدیریت انطباق (مانند Actimize), پایگاه داده‌های حقوقی

زبان‌ها: فارسی (بومی), انگلیسی (مسلط)