يوسف العمري
- الهاتف: +966 50 123 4567
- البريد الإلكتروني: youssef.alomari@email.com
- الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية
- LinkedIn: youssef-alomari-fraudanalyst
الملخص
سبع سنوات من الخبرة في كشف الاحتيال المالي والتحقيق فيه، مع سجل حافل في تحديد المخاطر وتطوير استراتيجيات التخفيف. قمت بقيادة فرق تحقيق في حالات معقدة، مما أدى إلى استعادة أكثر من 5 ملايين ريال سعودي وتقليل الخسائر بنسبة 15% خلال العامين الماضيين. أمتلك خبرة عميقة في تحليل البيانات المالية وتطبيق أدوات الطب الشرعي الرقمي.
متخصص في تحليل المعاملات المشبوهة وتحديد الأنماط الاحتيالية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين. قمت بتطوير برامج تدريبية داخلية لتعزيز الوعي بالاحتيال بين الموظفين، مما أدى إلى تحسين القدرة على الاكتشاف المبكر بنسبة 20%.
الخبرات المهنية
كبير محللي الاحتيال, البنك السعودي الوطني (SNB) -- الرياض، المملكة العربية السعودية
مارس 2020 – الحاضر
-
قمت بقيادة فريق من 4 محللين للتحقيق في أكثر من 150 حالة احتيال مالي سنوياً، مما أدى إلى استعادة 3.5 مليون ريال سعودي في عام 2023.
-
طورت ونفذت إطار عمل جديد للكشف عن الاحتيال باستخدام تحليل البيانات الضخمة، مما قلل من وقت اكتشاف الاحتيال بنسبة 30%.
-
أجريت تحليلات شاملة للمعاملات المشبوهة، ووثقت النتائج وقدمتها للإدارة العليا والجهات التنظيمية.
-
قمت بتدريب الموظفين الجدد على بروتوكولات مكافحة الاحتيال وأحدث تقنيات التحقيق.
محقق احتيال, شركة التعاونية للتأمين -- الرياض، المملكة العربية السعودية
يونيو 2017 – فبراير 2020
-
حققت في مطالبات التأمين المشبوهة، وكشفت عن احتيال بقيمة تزيد عن 1.5 مليون ريال سعودي خلال فترة عملي.
-
جمعت الأدلة وحللتها، وأجريت مقابلات مع الأطراف المعنية، وأعدت تقارير تحقيق تفصيلية.
-
تعاونت مع فرق الشؤون القانونية لتقديم الدعم في القضايا المتعلقة بالاحتيال، مما أسفر عن إدانة 5 حالات احتيال كبرى.
-
ساهمت في تطوير سياسات وإجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال، مما أدى إلى تقليل الخسائر الاحتيالية بنسبة 10% سنوياً.
التعليم
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية -- الظهران، المملكة العربية السعودية
سبتمبر 2013 – مايو 2017
المهارات
تحليل الاحتيال والتحقيق: تحليل الطب الشرعي الرقمي، تحديد الأنماط الاحتيالية، التحقيقات المالية، جمع الأدلة، تحليل المعاملات، مكافحة غسل الأموال (AML)، اعرف عميلك (KYC)
أدوات وبرامج: ACL Analytics, Tableau, SQL, Microsoft Excel (متقدم), SAS, برامج إدارة حالات الاحتيال
المهارات التحليلية والتقنية: تحليل البيانات الضخمة، النمذجة الإحصائية، إعداد التقارير، إدارة المخاطر، الامتثال التنظيمي، أمن المعلومات
اللغات: العربية (اللغة الأم)، الإنجليزية (بطلاقة)
