कबीर अग्रवाल
- फ़ोन: +91 98765 43210
- ईमेल: kabir.agrawal@email.com
- स्थान: पुणे, भारत
- LinkedIn: kabiragrawalfraud
सारांश
पिछले 7 वर्षों से वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने, जांच करने और उसे रोकने में विशेषज्ञता। धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत फोरेंसिक तकनीकों और डेटा विश्लेषण का उपयोग करके 30% से अधिक नुकसान बचाया।
जटिल वित्तीय अपराधों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, मजबूत धोखाधड़ी रोकथाम रणनीतियों को लागू करने और आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड।
कार्य अनुभव
धोखाधड़ी जांच प्रबंधक, एक्सिस बैंक -- पुणे, भारत
मार्च 2020 – वर्तमान
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एक समर्पित इकाई का नेतृत्व किया जिसने क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ऑनलाइन बैंकिंग घोटालों सहित 150 से अधिक उच्च-जोखिम वाले धोखाधड़ी मामलों की सफलतापूर्वक जांच की और उनका समाधान किया।
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धोखाधड़ी का पता लगाने वाले मॉडल को विकसित और कार्यान्वित किया, जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी का पता लगाने की दर में 25% की वृद्धि हुई और वार्षिक नुकसान में ₹2 करोड़ की कमी आई।
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धोखाधड़ी रोकथाम प्रोटोकॉल पर 50 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया, जिससे बैंक भर में जागरूकता और अनुपालन में सुधार हुआ।
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नियामक निकायों के साथ मिलकर काम किया और आपराधिक अभियोजन के लिए साक्ष्य तैयार किए।
धोखाधड़ी विश्लेषक, एचडीएफसी बैंक -- पुणे, भारत
जुलाई 2016 – फरवरी 2020
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लेन-देन की निगरानी प्रणालियों का उपयोग करके संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की पहचान की और उनकी जांच की, जिसके परिणामस्वरूप 100 से अधिक धोखाधड़ी के प्रयासों को रोका गया।
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धोखाधड़ी के रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए डेटा खनन तकनीकों का उपयोग किया, जिससे नए जोखिमों की प्रारंभिक पहचान हुई।
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धोखाधड़ी जांच रिपोर्ट और साक्ष्य पैकेज तैयार किए, जिसने आंतरिक और बाहरी जांच में सहायता की।
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धोखाधड़ी रोकथाम उपायों को मजबूत करने के लिए क्रॉस-फंक्शनल टीमों के साथ सहयोग किया।
शिक्षा
पुणे विश्वविद्यालय, फोरेंसिक लेखा और धोखाधड़ी जांच में एम.कॉम. -- पुणे, भारत
जुलाई 2014 – मई 2016
सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, लेखा और वित्त में बी.कॉम. -- पुणे, भारत
जुलाई 2011 – मई 2014
कौशल
धोखाधड़ी जांच और विश्लेषण: वित्तीय अपराध जांच, धोखाधड़ी जोखिम मूल्यांकन, फोरेंसिक लेखा, डेटा खनन, लेनदेन निगरानी, आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन, नियामक अनुपालन, साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण
तकनीकी कौशल: एसएएस, एसक्यूएल, एक्सेल, टैब्लो, पैलंटिर, धोखाधड़ी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर (जैसे एफआरएम, एफएमडी), डेटा विज़ुअलाइज़ेशन उपकरण
नेतृत्व और संचार: टीम प्रबंधन, हितधारक संचार, प्रस्तुति, रिपोर्ट लेखन, संकट प्रबंधन, क्रॉस-फंक्शनल सहयोग
भाषाएँ: हिंदी (मूल), अंग्रेजी (प्रवाहपूर्ण), मराठी (बातचीत)
