Sanne van Dijk
- Telefoon: +31 6 23456789
- E-mail: sanne.vandijk@email.com
- Locatie: Utrecht, Nederland
- LinkedIn: sanne-vandijk-fraude-analist
Samenvatting
Vijf jaar ervaring in het opsporen en analyseren van frauduleuze activiteiten, met een bewezen trackrecord in het blootleggen van complexe financiële misdrijven. Gespecialiseerd in data-analyse en forensisch onderzoek, resulterend in een significante vermindering van financiële verliezen voor organisaties. Bedreven in het opstellen van gedetailleerde onderzoeksrapporten en het adviseren over fraudepreventie.
Werkervaring
Senior Fraudeanalist, Fides Risk Management -- Utrecht, Nederland
Maart 2021 – heden
-
Leiding gegeven aan 15+ complexe fraudeonderzoeken, wat resulteerde in de terugvordering van gemiddeld €500.000 per zaak.
-
Ontwikkelde en implementeerde nieuwe fraudedetectiemodellen met behulp van AI, wat de detectie-efficiëntie met 25% verbeterde.
-
Trainde junior analisten in geavanceerde onderzoekstechnieken en rapportage standaarden.
-
Presenteerde bevindingen aan directie en externe instanties, met een focus op duidelijke en actiegerichte aanbevelingen.
Junior Fraudeonderzoeker, Integrity Solutions B.V. -- Amsterdam, Nederland
September 2018 – Februari 2021
-
Voerde gedetailleerde transactieanalyses uit om verdachte patronen te identificeren, wat leidde tot de ontdekking van 10+ interne fraudecases.
-
Assisteerde bij het verzamelen en analyseren van digitale forensische bewijzen voor externe audits en gerechtelijke procedures.
-
Werkte nauw samen met juridische teams om bewijsmateriaal te documenteren en te presenteren.
-
Implementeerde verbeterde interne controles en processen, wat het risico op toekomstige fraude met 15% verminderde.
Opleiding
Universiteit Utrecht, MSc in Master in Forensische Accountancy en Fraudeonderzoek -- Utrecht, Nederland
September 2016 – Augustus 2018
Hogeschool van Amsterdam, HBO Bachelor in Bachelor in Bedrijfseconomie -- Amsterdam, Nederland
September 2012 – Juli 2016
Vaardigheden
Fraudeonderzoek & Analyse: Forensische accountancy, Data-analyse, Fraudedetectie, Risicoanalyse, Witwasbestrijding (AML), Cyberfraudeonderzoek, Compliance-audits, Due diligence
Software & Tools: ACL Analytics, Tableau, SQL, Excel (gevorderd), Power BI, CaseWare, SPSS, Fraud Management Systems
Rapportage & Communicatie: Onderzoeksrapportage, Presentatievaardigheden, Stakeholdermanagement, Juridische documentatie, Mondelinge communicatie, Schriftelijke communicatie
Talen: Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend)
