Matteo Greco

• Telefono: +39 333 987 6543
• Email: matteo.greco@email.com
• Posizione: Roma, Italia
• LinkedIn: matteo.greco.analista

Profilo

Cinque anni di esperienza comprovata nella conduzione di indagini complesse su frodi finanziarie e aziendali, con un track record di recupero fondi e identificazione di schemi fraudolenti. Abile nell'analisi di grandi volumi di dati, nella ricostruzione di transazioni sospette e nella preparazione di relazioni forensi per procedimenti legali. Competente nell'utilizzo di software investigativi avanzati e nella conformità alle normative anti-frode.

Ha guidato con successo 15+ indagini su frodi interne ed esterne, riducendo le perdite stimate del 25% in un anno fiscale. Forte capacità di collaborare con team legali, forze dell'ordine e regolatori per garantire l'applicazione rigorosa delle politiche aziendali e la tutela degli asset.

Esperienza Professionale

Senior Analista Forense, KPMG Italia -- Roma, Italia

Marzo 2021 – presente

• Ha gestito e condotto indagini complesse su frodi finanziarie, riciclaggio di denaro e violazioni della compliance per clienti del settore bancario e assicurativo.

• Ha sviluppato e implementato metodologie di analisi dei dati per identificare pattern di frode, portando a una riduzione del 18% dei tempi di indagine.

• Ha preparato relazioni forensi dettagliate e presentato le scoperte a team legali e dirigenziali, contribuendo al recupero di oltre 2 milioni di euro in asset fraudolentemente sottratti.

• Ha fornito consulenza su strategie di prevenzione delle frodi e miglioramento dei controlli interni per diverse aziende multinazionali.

Analista Investigativo Junior, Deloitte Italia -- Roma, Italia

Settembre 2019 – Febbraio 2021

• Ha supportato investigatori senior nell'analisi di transazioni finanziarie sospette e nella raccolta di prove digitali per casi di frode.

• Ha condotto interviste confidenziali con dipendenti e terze parti coinvolte in indagini interne.

• Ha contribuito alla revisione di politiche e procedure aziendali per rafforzare la prevenzione delle frodi, riducendo i rischi di non conformità del 10%.

• Ha utilizzato strumenti di data analytics per esaminare grandi set di dati e identificare anomalie.

Formazione

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', Laurea Magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa -- Roma, Italia

Settembre 2017 – Luglio 2019

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', Laurea Triennale in Scienze Economiche -- Roma, Italia

Settembre 2014 – Luglio 2017

Competenze

Competenze Investigativo-Forensi: Analisi delle frodi, Indagini finanziarie, Riciclaggio di denaro (AML), Compliance normativa, Due Diligence, Forensic Accounting, Analisi transazionale, Gestione del rischio di frode, Interviste investigative

Strumenti e Software: ACL Analytics, Tableau, SQL, Microsoft Excel (avanzato), Power BI, CaseWare IDEA, Palantir Foundry, ServiceNow GRC

Conformità e Normative: GDPR, Sarbanes-Oxley Act (SOX), Normative AML (IV Direttiva), D.Lgs. 231/2001, Basilea III

Competenze Linguistiche: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente)