香織 伊藤
- 電話: +81 90 7654 3210
- メール: kaori.ito@email.com
- 所在地: 横浜, 日本
- LinkedIn: kaori-ito-fraud-analyst
概要
過去7年間、金融機関およびテクノロジー企業において不正行為の検出、調査、防止に貢献。複雑なデータ分析と法的枠組みの深い理解に基づき、年間数億円規模の不正損失を特定し、組織の財務健全性を強化しました。
高度な分析ツールと鑑識技術を駆使し、横領、サイバー詐欺、マネーロンダリングなどの事例を解決。リスク評価モデルを開発・導入し、将来の不正行為に対する防御策を大幅に向上させました。
職歴
シニア不正調査スペシャリスト, 日本決済サービス株式会社 -- 横浜, 日本
4月 2020 – 現在
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高度なデータ分析と機械学習モデルを用いて、決済プラットフォームにおける新規不正パターンを特定し、検出率を25%向上させました。
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複雑な不正調査を主導し、年間平均3億円以上の不正損失を防ぎ、関連する法的措置を支援しました。
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不正リスク評価フレームワークを開発・実装し、新たな脅威に対する組織の脆弱性を15%低減させました。
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社内チームに対し、最新の不正検出技術と調査手法に関するトレーニングを提供し、チーム全体のスキルレベルを向上させました。
不正分析官, 横浜銀行 -- 横浜, 日本
4月 2017 – 3月 2020
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金融取引データから不審な活動を監視・分析し、月間平均50件の潜在的な不正取引を特定しました。
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内部監査チームと連携し、横領および資金洗浄の疑いのある事案について詳細な調査を実施し、複数の不正行為を立証しました。
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不正防止のための新しいポリシーと手順の策定に参加し、顧客口座のセキュリティを強化しました。
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規制当局への報告書作成を支援し、コンプライアンス要件の遵守を確実にしました。
学歴
横浜国立大学, 経済学 学士 -- 横浜, 日本
4月 2013 – 3月 2017
スキル
専門知識: 不正検出・調査, 不正リスク管理, 鑑識会計, マネーロンダリング対策 (AML), KYC (顧客確認), コンプライアンス, 内部統制
データ分析ツール: SQL, Python (Pandas, NumPy), R, Tableau, Excel (高度な機能), SAS Enterprise Guide
調査ツール: EnCase, FTK Toolkit, オープンソースインテリジェンス (OSINT) ツール
言語: 日本語 (ネイティブ), 英語 (ビジネスレベル)
認定資格: 公認不正検査士 (CFE), 認定マネーロンダリング対策スペシャリスト (CAMS)
