نگار رضایی

• تلفن: +98 912 345 6789
• ایمیل: negar.rezaei@email.com
• موقعیت: تهران، ایران
• LinkedIn: negar-rezaei-fraud

خلاصه

بیش از ۷ سال سابقه درخشان در شناسایی، تحقیق و پیشگیری از انواع تقلب‌های مالی و سازمانی، با تمرکز بر تحلیل داده‌های پیچیده و توسعه سیستم‌های هشدار اولیه. تخصص در کشف الگوهای مشکوک، انجام تحقیقات جامع و ارائه گزارش‌های دقیق برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های قانونی و مدیریتی.

مدیریت موفق بیش از ۵۰ پرونده تقلب، منجر به بازپس‌گیری دارایی‌ها و کاهش چشمگیر زیان‌های مالی برای سازمان‌های بزرگ. توانایی بالا در کار با تیم‌های چندوظیفه‌ای و آموزش پرسنل در زمینه آگاهی از تقلب و روش‌های پیشگیری.

سوابق کاری

تحلیلگر ارشد تقلب و بازرس, بانک ملی ایران -- تهران، ایران

مارس 2019 – حال

• رهبری تیم تحقیقاتی در کشف و خنثی‌سازی یک شبکه تقلب بانکی گسترده، منجر به بازیابی بیش از ۱۰ میلیارد ریال و جلوگیری از زیان‌های آتی.

• توسعه و پیاده‌سازی مدل‌های تحلیل داده پیشرفته برای شناسایی معاملات مشکوک، که منجر به کاهش ۱۵ درصدی نرخ تقلب‌های شناسایی نشده شد.

• انجام تحقیقات جامع در مورد ادعاهای تقلب داخلی و خارجی، شامل مصاحبه با شاهدان، جمع‌آوری شواهد دیجیتالی و مالی، و تهیه گزارش‌های تحقیقاتی برای مراجع قضایی.

• ارائه آموزش‌های دوره‌ای به بیش از ۵۰۰ کارمند بانک در مورد شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک و رعایت مقررات ضد پولشویی.

کارشناس تحقیق و بررسی تقلب, شرکت خدمات مالی و اعتباری پارس -- تهران، ایران

ژوئن 2016 – فوریه 2019

• بررسی و تحلیل بیش از ۲۰۰ هشدار تقلب در سیستم‌های پرداخت و اعتباری، با نرخ موفقیت ۹۰ درصدی در تأیید و پیگیری موارد واقعی تقلب.

• همکاری با تیم‌های فناوری اطلاعات برای بهبود سیستم‌های مانیتورینگ تقلب، افزایش دقت شناسایی و کاهش هشدارهای کاذب به میزان ۲۰ درصد.

• تهیه مستندات دقیق از یافته‌های تحقیقاتی و ارائه آن‌ها به مدیران ارشد برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات اصلاحی و قانونی.

• شرکت فعال در پروژه‌های ارزیابی ریسک تقلب و پیشنهاد راهکارهایی برای تقویت کنترل‌های داخلی.

تحصیلات

دانشگاه تهران, کارشناسی ارشد در مدیریت مالی -- تهران، ایران

سپتامبر 2014 – ژوئیه 2016

دانشگاه صنعتی شریف, کارشناسی در مهندسی صنایع -- تهران، ایران

سپتامبر 2010 – ژوئیه 2014

مهارت‌ها

تحلیل و بررسی تقلب: تحلیل داده‌های مالی، کشف الگوهای تقلب، تحقیقات جنایی مالی، مصاحبه‌های تحقیقاتی، گزارش‌نویسی قضایی، ارزیابی ریسک تقلب، ضد پولشویی (AML)

ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزار: SQL, Python (Pandas, NumPy), Excel (پیشرفته), Tableau, Power BI, ACL Analytics, Salesforce CRM, سیستم‌های مانیتورینگ تقلب (مانند NetGuardians)

مهارت‌های نرم: تفکر انتقادی، حل مسئله، ارتباطات مؤثر، مدیریت پروژه، کار تیمی، توجه به جزئیات، اخلاق حرفه‌ای

زبان‌ها: فارسی (بومی), انگلیسی (مسلط)