Mathieu Moreau

• Téléphone: +33 6 54 32 10 98
• E-mail: mathieu.moreau@email.com
• Localisation: Lyon, France
• LinkedIn: mathieu-moreau-fraude

Résumé

Sept ans d'expérience dans l'identification, l'analyse et la prévention de la fraude financière, avec une expertise approfondie en analyse de données transactionnelles et en techniques d'investigation. A mené des enquêtes complexes, réduisant les pertes par fraude de 15% et améliorant les processus de détection. Reconnu pour sa capacité à collaborer avec les forces de l'ordre et les équipes juridiques pour des résolutions efficaces.

Expérience Professionnelle

Analyste Principal en Fraude Bancaire, Crédit Agricole Centre France -- Lyon, France

Mars 2019 – présent

• Dirigé une équipe de 3 analystes dans l'identification et la prévention de schémas de fraude complexes, incluant le blanchiment d'argent et la fraude au paiement.

• Développé et mis en œuvre des modèles d'analyse prédictive qui ont permis de réduire les pertes par fraude de 15% (environ 1,2 million d'euros annuellement).

• Coordonné plus de 50 enquêtes internes et externes, fournissant des rapports détaillés aux autorités réglementaires et aux services juridiques.

• Optimisé les outils de surveillance des transactions, réduisant le temps de détection des activités frauduleuses de 25%.

Analyste Junior en Prévention de la Fraude, BNP Paribas -- Lyon, France

Septembre 2016 – Février 2019

• Examiné et analysé des milliers de transactions suspectes pour identifier les indicateurs de fraude potentielle.

• Participé à la mise en place de nouvelles règles de détection de fraude pour les cartes de crédit, résultant en une diminution de 10% des incidents de fraude.

• Préparé des dossiers d'enquête pour les équipes de gestion des risques et les partenaires externes.

• Formé les nouveaux employés aux procédures de détection et de signalement de la fraude.

Formation

Université Lumière Lyon 2, Master 2 en Master en Droit Pénal et Sciences Criminelles -- Lyon, France

Septembre 2014 – Juillet 2016

Université Lumière Lyon 2, Licence en Licence en Droit -- Lyon, France

Septembre 2011 – Juillet 2014

Compétences

Compétences Analytiques et Investigatives: Analyse de données, Modélisation prédictive, Enquêtes financières, Détection de fraude, Analyse de schémas transactionnels, Due diligence, Conformité réglementaire (AMF, ACPR)

Outils et Technologies: SAS Fraud Management, SQL, Python (Pandas, NumPy), Excel (fonctions avancées, VBA), Tableau, Business Objects, Systèmes de gestion de cas (CMS)

Réglementation et Juridique: Lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT), Connaissance Client (KYC), Droit pénal, Réglementations bancaires, Gestion des risques de fraude

Compétences Interpersonnelles: Communication interdépartementale, Rédaction de rapports d'enquête, Présentations, Négociation, Travail d'équipe, Formation